Prevención del Lavado de Activos y financiación del Terrorismo

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La adoptado del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, tiene como propósito controlar y prevenir el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en todas las operaciones llevadas a cabo en FINAGRO, con el propósito no sólo de contribuir a la realización de los fines del Estado, cumplir la ley, sino de proteger la imagen y la reputación nacional e internacional de la Entidad. Es por ello que, en el proceso de vinculación, el cual se origina cuando una Persona Natural o Persona Jurídica a través de una relación contractual o legal establece un nexo con la Entidad, con el fin de suplir una necesidad o cumplir con el desarrollo de su objeto social, es necesario llevar a cabo diferentes actividades con el único fin de contar con elementos de conocimiento de la contraparte.

Como parte de estas actividades se encuentra el diligenciamiento del Formulario de Información Básica y el suministro de soportes hacia 

Por lo anterior extendemos la invitación para que contribuya al desarrollo de estas tareas a través del diligenciamiento del FIB.

Para diligenciar el Formulario de Información Básica ingrese aquí

Instructivo  para diligenciar el Formulario de Información Básica para Persona Natural ingrese aquí

Instructivo para diligenciar el Formulario de Información Básica para Persona Jurídica ingrese aquí